استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165AAM000
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على الساعة 10 صباحا بنهج بحيرة
انسي بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة للنظر في الموازنات المالية المنفردة والمجمعة لسنة 2014.
- تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2014.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
- النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2014.
- تحديد منحة الحضور.
- المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة. - قبول استقالة احد أعضاء مجلس الإدارة. - تسمية أعضاء مجلس إدارة لسنوات 2015 و2016 و2017.
- المصادقة على إحالة بعض مساهمات تملكها شركة الكرامة القابضة.
- الجمع بين مهام على معنى الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
- تفويض الصلاحيات.