استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أنفوماد فارما
ش خ أ
رأس مال : 14.030.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قمرت كم 3 المرسى
م ج : 496794YAM000
س ت : B118611998
ض ا : 00223664-79
اثر محضر الجلسة العامة المنعقدة في 20 أفريل 2016 والمسجل بالقباضة المالية بالمرسى بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد
ص 306716702659 وصل عدد 064364، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.
- المصادقة على حسابات سنة 2015.
- توظيف النتائج لسنة 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة السيد ألبرتو مرتيناز فرنندز خلفا للسيد ستيفانو بوزي المستقيل.
- تأجيل مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة إلى وقت لاحق.
نسختين من محضر الجلسة العامة العادية وقع إيداعهم بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201622180 بتاريخ 4 ماي 2016.