استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة في 27 ماي 2016
إعلام لجميع مساهمي الشركة
العالمية لتوزيع السيارات القابضة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 36.953.847 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 62 شارع قرطاج 1000 تونس
المعرف الجبائي : 1306183C/A/M
سجل تجاري : B01132242913
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "العالمية لتوزيع السيارات القابضة" ش خ ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم
27 | ماي | 2016 | بنزل | أكروبول
ACROPOLE الكائن بنهج رودريقو فريتس 2045 ضفاف البحيرة تونس على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2015.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
3- تخصيص النتائج.
4- المصادقة على الاتفاقات المبرمة من قبل الشركة في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات.
10- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2016.
11- تحديد أجور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
12- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب62 شارع قرطاج 1000 تونس بداية من 12 ماي 2016 القانون الأساسي للشركة، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2015 ونص مشروع القرارات المقترحة على
الجلسة | العامة | العادية | وتقرير | مراقب
الحسابات للسنة المالية 2015 وتقرير مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية المجمعة لسنة 2015.