استدعاء للجلسة العامة العادية
المراكز | التونسية | للخدمات | الصحية-
المصحة الدولية حنبعل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 33.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة ريفيارا، مجمع د، نهج ورقة القيقب- حي الصنوبر- ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري : B2429112007
الرقم الجبائي : 1002042C/A/M/000 م ض ا : 341711-77
ان السادة مساهمي شركة "المراكز التونسية للخدمات الصحية- المصحة الدولية حنبعل"، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة الخامسة مساء بالمصحة الدولية حنبعل الكائنة بحي الصنوبر- ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف الشركة خلال السنة المالية 2015 والموافقة عليه.
- تلاوة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للشركة الأم لسنة 2015 والموافقة عليها. - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لسنة
2015 | والموافقة | على | القوائم | المالية
المجمعة.
- توظيف النتائج.
- الموافقة على الاتفاقيات القانونية.
- تسمية مراقب الحسابات.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016، 2017 و2018.
- مكافأة الحضور.
- نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.
- مسائل مختلفة.
- وفي صورة تعذر حضور مساهم ما الجلسة يمكن أن ينوبه أي شخص من اختياره شرط أن يكون من ضمن المساهمين وذلك بواسطة تفويض.
توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداء من تاريخ 9 ماي 2016 كل الوثائق المتعلقة بالجلسة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية وأحكام القانون الأساسي.