استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
عقارية حنبعل سنتر للطب
خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14000000د
المقر الاجتماعي : إقامة "ريفيارا", مجمع د، نهج ورقة القيقب، حي الصنوبر - ضفاف البحيرة 2 - تونس
عدد السجل التجاري : B24106142009 الرقم الجبائي : 11077841F/P/M/000 م ض ا : 63 -266619
إن السادة مساهمي شركة "عقارية حنبعل سنتر للطب"، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادهما يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على
التوالي الساعة السادسة مساءا والساعة السابعة مساءا بالمصحة الدولية حنبعل الكائنة بحي الصنوبر - ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - جدول أعمال الجلسة العامة العادية : - تلاوة تقرير مجلس الإجارة المتعلق بتصرف الشركة خلال السنة المالية 2015 والموافقة عليه.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.
- الموافقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2015.
- توظيف النتائج.
- الموافقة على الاتفاقيات القانونية.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.
- مسائل مختلفة.
2 - جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة
- تغيير موضوع الشركة.
- تنقيح متلازم للقانون الأساسي للشركة.
- نفوذ للقيام بإجراءات قانونية.
- مسائل مختلفة.
وفي صورة تعذر حضور مساهم ما الجلسة يمكن أن ينوبه أي شخص من اختياره شرط أن يكون من ضمن المساهمين وذلك بواسطة تفويض.
توضع على ذمة المساهمين بمقر الشركة ابتداءا من تاريخ 9 ماي 2016 كل الوثائق المتعلقة بالجلسة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية وأحكام القانون الأساسي.