استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية "ألبان الصناعية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040
السجل التجاري : س - ت - ش : ب 112071996
المحكمة الابتدائية بسوسة 2
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "ألبان الصناعية" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 1 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2015.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
3- تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول الحسابات المجمعة.
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2015.
8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.
10- تسمية مراقب حسابات.
11- تفويض.
توضع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.