استدعاء | لحضور | الجلستين | العامتين
العادية والخارقة للعادة
شركة الخزف الفني التونسي سرات
شركة خفية الاسم
رأس المال : 180.000 دينار
معرفها الجبائي : 006578R/A/M/000 سجلها التجاري عدد : B186181997 منخرط تحت عدد 67010-80
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي (سرات) أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق للثاني من شهر جوان 2016 الأولى على الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية في منتصف النهار وذلك بمقر الشركة الكائن بشبدة نعسان قصد النظر في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المحاسبية 2015 والمصادقة عليه. 2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | للسنة | المحاسبية | 2015
الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات | 2016R02011SANB3 | والمصادقة على الموازنة والقوائم المالية
الكهربائية المتعلقة بالسنة المذكورة.
"سيام" | استدعاء للجلسة العامة العادية | 3- تبويب النتائج.
شركة خفية الاسم
رأس المال : 14.040.000 دينار
"شركة المصارف المغاربية كوماق" شركة خفية الاسم
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5- تحديد قطع بدل الحضور.
ص 31706- منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- الترفيع في رأس مال الشركة.
2- تنقيح القانون الأساسي.
3- منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.