استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

رأس مالها : 18.508.784 دينار تونسي المقر الاجتماعي : ضفاف البحيرة 2، حي الصنوبر 1053 تونس

المعرف الجبائي : 0845686P

معرف | الضمان | الاجتماعي | : | 73-

00211339

إن المساهمين في شركة تأمين الأخطار المتعددة الاتحاد AMI ASSURANCES مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم بالمقر الاجتماعي للشركة حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2، 1053 تونس وذلك يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرون من شهر ماي 2016 (27 ماي 2016) على الساعة العاشرة صباحا بضفاف البحيرة 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

4- تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 وتوزيع المرابيح.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015.

6- تحديد منحة الحضور.

7- تسمية مراقب حسابات جديد بالشركة. 8- تسمية أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

9- إعلام المساهمين بتجاوز عتبات.

10- إعلام بخصوص انطلاق الاستشارة حول اختيار شريك استراتيجي.

11- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.