استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية شركة ميكروكراد تونيزي س.أ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 65 نهج آلان سافاري 1002 البلفيدير تونس
MF : 1314598V/A/M/000
CNSS : 544004-28
إن شركاء شركة ميكروكراد تونيزي س.أ مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 جوان 2016 وعلى الساعة الحادية عشر 11 صباحا بمقر الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعملية حسابات 31 ديسمبر 2015.
2( قراءة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات تبعا للفصلين عدد 200 و475 من قانون مجلة الشركات التجارية والفصل 35 من القانون الأساسي.
3( المصادقة على الفصلين 200 من المجلة التجارية والفصل 35 من القانون الأساسي. 4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5( إسناد النتائج.
6( قبول انتداب عضو مجلس الإدارة.
7( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8( تجديد مهام مراقب الحسابات إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9( سلطة الإجراء الشكلي.
10( مسائل مختلفة.