استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سلكوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سلكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.461.532 دينار

م ا : 25 نهج الصناعات التقليدية

المنطقة الصناعية الشرقية 2، أريانة - تونس

س ت : B112591998

م ج : 624926H/A/M/000

ض ا : 199265-27

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 30 ماي 2016 على الساعة الثالثة بعد

الزوال | بمقر | المعهد | العربي | لرؤساء

المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015.

2) قراءة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المجمعة لسنة 2015.

3) المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2015.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) توزيع الارباح.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 7) دفع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8) التفويض لمجلس الإدارة بإمكانية بيع وشراء أسهم الشركة بالسوق المالية وذلك طبقا للفصل 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وذلك بغية تعديل أسعارها في السوق.

9) المصادقة على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

10) تسمية أعضاء جدد في مجلس الإدارة. 11) تسمية مراقبي الحسابات للفترة 2016 - 2018.

12) إسناد تفويض.

13) مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.