Société CELLCOM
S A au capital de 4 461532 Dinars
Siège social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie
RC : B 112591998
MF : 624926H/A/M/000
CNSS : 199265-27
Messieurs les actionnaires de la Société CELLCOM sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le 30 mai 2016 à 15h00 à la maison de l'entreprise sise aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015 ;
3) Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015 ;
4) Quitus aux administrateurs ;
5) Distribution de dividendes ;
6) Affectation du résultat de l'exercice 2015 et des résultats reportés ;
7) Paiement de jetons de présence au conseil d'administration ;
8) Autorisation au conseil d'administration pour l'achat et la revente des actions émises par la société en vue de réguler leur cours sur le marché financier conformément à l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;
9) Approbation des conventions dans le cadre de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales ;
10) Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration ;
11) Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
12) formalités et pouvoirs ;
13) Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.