ستوسيد بنك

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

ذات رأس مال قدره : 100 مليون دينار مقرها الاجتماعي : 32 نهج الهادي الكراي تونس

الدفتر التجاري : B16641997

بمقتضى محضر مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتونس بتاريخ 1 سبتمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس بتاريخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد تسجيل 15705756 وعدد وصل تحت عدد 110505 والمودع نظيران منه مع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 والقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2014 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 مارس 2016 تحت عدد D166497 تقرر بالإجماع ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وعلى تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2- المصادقة على القوائم المالية لمجموعة ستوسيد بنك المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4- المصادقة على تخصيص أرباح السنة المالية لسنة 2014.

5- تحديد بدل الحضور بالنسبة لسنة المالية 2014.

6- المصادقة على تجديد تعيين السادة الآتي ذكرهم أعضاء في مجلس الإدارة.

السيد محمد الرايس عضوا في مجلس إدارة البنك لعضوية تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين لتي ستنظر في حسابات السنة المالية 2017.

السيد عبد الرحمان رمزي عداس عضوا في مجلس إدارة البنك لعضوية تنتهي عند انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2017.

7- تجديد تعيين مكتب "س.أم.س تدقيق + تصرف استشارة ممثلا في شخص السيد شريف بن زينة مراقبا لحسابات ستوسيد بنك والحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك بالنسبة للسنوات المالية 2016-2015- 2017.