Société Anonyme au capital de 100.000.000 D
Siège Social : 32, Rue Hédi Karray - 1082
Cité Mahrajène - Tunis
RC : n° B16641997
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Stusid Bank du 1 Septembre 2015, enregistré à la recette des finances d'El Menzah 6 en date du 29 Septembre 2015 sous le numéro d'enregistrement 15705756 et quittance n° M0110505, dont deux exemplaires ont été déposés avec les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 17 Mars 2016 sous le n° D166497, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, du rapport d'activité du conseil d'administration et des conventions présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
2- Approbation des états financiers consolidés du groupe Stusid Bank arrêtés au 31/12/2014.
3- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour le 31/12/2014.
4- Approbation de l'affectation des résultats financiers pour l'exercice 2014.
5- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2014.
6- Approbation de renouvellement de la nomination de deux membres du Conseil d'Administration suivants :
- Monsieur Mohamed Berraies, membre du conseil d'administration et ce, jusqu'à la réunion de l'AGO du 2017.
- Monsieur Abderrahmen Ramzi Addess, membre du conseil d'administration et ce, jusqu'à la réunion de l'AGO du 2017.
7- Renouvellement de la désignation de «CMC -Audit- Gestion-conseil» représentée par Mr Chérif Ben Zina, entant que commissaire aux comptes de la Stusid Bank et du groupe de la Stusid Bank pour les exercices des années 2015-2016-2017.