استدعاء للجلسات العامة للزيتونة تكافل شركة خفية الإسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف | جبائي | رقم | :
1183749M/P/M/000
سجل تجاري رقم : B01100102011 تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الإسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسات العامة العادية والغير عادية واللتان ستنعقدان يوم الاربعاء 1 جوان 2016 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة، حدائق البحيرة، 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الحادية عشرة صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2015 والمصادقة عليه.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2015.
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2015.
- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2015.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تسوية عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. - تحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2016.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2016.
- تحديد منح حضور أعضاء الهيئة القارة للتدقيق وكل الهيئات المنبثقة عن مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.
- المصادقة على نسب الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2016.
الجلسة العامة الغير عادية على الساعة منتصف النهار :
- تنقيح القانون الأساسي للشركة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسات العامة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.