Immeuble Zitouna Takaful, avenue de la bourse, les jardins du Lac, 1053 Tunis
RC : N°B01100102011
MF : 1183749 M/P/M/000
CNSS : 311689-28
La société Zitouna Takaful S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire se tiendront le mercredi 01 juin 2016 au siège social de la société sise à l'immeuble Zitouna Takaful, avenue de la bourse, les jardins du lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
En assemblée générale ordinaire, à 11H00 :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2015.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2015.
- Lecture du rapport du Comité «Chariaque» sur l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Régularisation du nombre des membres du Comité Chariaque.
- Fixation des honoraires des membres du Comité Chariaque pour l'exercice 2016.
- Fixation du montant de jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2016.
- Fixation du montant des indemnités de présence pour l'exercice 2016 pour les membres du comité permanent d'audit et pour les membres des comités émanant du Conseil d'Administration.
- Ratification des taux Moudharba et Wakala pour l'exercice 2016.
En assemblée générale extraordinaire, à 12 h :
- Mise à jour des statuts de la société
Tous les documents destinés aux assemblées générales sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.