استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية شركة لافيكو تونس / سيكاف غير مقيمة شركة خفية الإسم
رأس مالها :ّ 40.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : 83 شارع محمد الخامس – تونس
عدد سجل تجاري B157451997
معرف جبائي رقم : 24556MNM000 بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2016/103/9 بتاريخ 24 مارس 2016 تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين
لحضور الجلسة العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء 1 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2015 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2015.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2015.
4/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2015.
5/ تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2015. 6/ المصادقة على قرار تعويض عضوين بمجلس الإدارة.
7/ المصادقة على قرار تعيين مراقب
الحسابات | للشركة | للسنوات
2018/2017/2016.
8/ المصادقة على قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018/2017/2016.
9/ تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.