LAFICO TUNISIE / SICAF non résidente
SA au capital 40.000.000 U.S $
Siège social : 83 Avenue Mohamed 5 Tunis
M.F : 24556MNM000
R.C : B157451997
Suite à la décision du Conseil d'Administration n° 9/103/2016 en date du 24/3/2016, la société LAFICO TUNISIE convoque ses actionnaires pour assister à l'A.G.O. de la société qui se réunira en date du 1er/6/2016 à 10h00 du matin au siège de la société LAFICO TUNISIE sis 83 avenue Mohamed 5 Tunis et ce, en vue de statuer sur l'ordre, du jour suivant :
1- Examen du rapport d'activité et des états financiers de la société pour l'année 2015.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2015.
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2015.
4- Quitus aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice 2015.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Approbation de la nomination en remplacement de deux membres du Conseil d'Administration.
7- Approbation de la nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2016-2017-2018.
8- Approbation de la nomination des membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2016-2017-2018.
9- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration.
10- Délégation de pouvoirs en vue des formalités légales.