استدعاء
الجلسة العامة العادية لسنة 2015
للشركة التونسية لإعادة التأمين
"الإعادة التونسية " ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 – 1073 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 1 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2015 والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | المتعلقين | بالسنة | المحاسبية
2015.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2015.
5- تخصيص أرباح سنة 2015.
6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2015.
7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018 (باستثناء ممثل صغار المساهمين).
ملاحظة : يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية :
- لكل مساهم يملك شخصيا 10 أسهم على الأقل.
- لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة ل 10 أسهم على الأقل. - كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.