« TUNIS- RE » S.A
p. 3296Exercice 2015
Société anonyme au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Rue du Japon
Montplaisir -1002 Tunis
MF : 12428 QAM000
RC : B 1115971996
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisienne de réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mercredi 1 er juin 2016 à 10H00, à l'Hôtel Africa Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2015.
2- Lecture des rapports général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
4- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2015.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2015.
7- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration de Tunis Re. (à l'exception du représentant des petits porteurs) pour les périodes 2016, 2017 & 2018.
NB : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des Actionnaires au siège de la Société.