استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف الزيتونة

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف الزيتونة

شركة خفية الإسم

رأس المال : 88.500.000 د.ت

المقر الاجتماعي : 02 شارع جودة الحياة 2015 الكرم

السجل التجاري : B 24162142009

المعرف الجبائي : H 1120822

رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 27 – 275507

يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 5 ماي 2016 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 جوان 2016 على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 02 شارع جودة الحياة – 2015 – الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف بالنسبة للسنة المالية 2015.

2- القراءة والمصادقة على تقرير الهيئة الشرعية حول التصرف بالنسبة لسنة 2015. 3- قراءة القوائم المالية لسنة 2015، قراءة

تقارير | مراقبي | الحسابات | لنفس | السنة

والمصادقة على القوائم المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تعيين مراقب الحسابات.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تفويض.

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.