استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الجمعة 27 ماي 2016
شركة الاستشارة والوساطة المالية
"وسيط بورصة - ترخيص عدد 95/34 بتاريخ 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أبيرة - عمارة الفوز -ضفاف البحيرة 1053 - تونس
إن السادة المساهمين في شركة الاستشارة والوساطة المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 27 ماي 2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بمقر البنك التونسي الكويتي، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :
1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2015.
3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2015.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج سنة 2015.
7 - المصادقة على تسمية عضو لمجلس إدارة الشركة.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2016 -2017 و 2018).