استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2015
المدعوة الانعقاد يوم الخميس 2 جوان 2016
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس المال : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي صفاقس 3003
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B113503 1997
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 2 جوان 2016 على الساعة الخامسة مساءا بمطعم المرجان "Le Corail" بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2015.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات لسنة 2015.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 6- المصادقة على المنح والإعانات والقروض المسندة.
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9- المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11- مسائل مختلفة.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما تضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2015، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمون فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص معرف بالإمضاء من طرف الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.