le jeudi 02 juin 2016
Polyclinique Essalama Sfax
SARL au capital de 6.102.500 D
Siège social : Avenue des Martyrs, Place Bab Jebli - 3003 Sfax
Registre de commerce de Sfax n°B1135031997
Matricule fiscal : 0503855N/A/M/000
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 02 juin 2016 à 17 heures au restaurant le CORAIL à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015 à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2015.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2015.
6) Approbation des dons, subventions et prêts accordés.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
8) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code de sociétés commerciales.
9) Approbation de la qualification des opérations libres et leur approbation.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société; le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2015, les états financiers de l'exercice clos 31/12/2015, l'état de cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature légalisée du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.