استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية الشركة السياحية صحراء بلاص خ.إ " شركة خفية الإسم

رأس المال : 8.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي شارع الطاهر الحداد- الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس الرقم الجبائي : 957107C/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00252848-66

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 9 ماي 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :

I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل نوفوتال – الكائن بشارع محمد الخامس- عدد 44 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ القراءة والفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015، 2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،

3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،

4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،

5/ تسمية مراقب الحسابات،

6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

7/ تفويض.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 3 جوان 2016 منتصف النهار بنزل نوفوتال- الكائن بشارع محمد الخامس- عدد 44- تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ مواصلة نشاط الشركة تطبيقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، 2/ نقل المقر الاجتماعي،

3/ تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي. 4/ تفويض.