استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة التنمية السياحية محمد الخامس خ.إ

SPT MED V

شركة خفية الإسم

رأس المال : 31.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي شارع الطاهر الحداد- الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس الرقم الجبائي : 982975L/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00253861-12

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 9 ماي 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :

I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 جوان 2016 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل نوفوتال – الكائن بشارع محمد الخامس- عدد 44 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ القراءة والفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015، 2/ قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،

3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،

4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،

5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6/ تبرئة ذمة وكيل التصرف،

7/ استقالة عضوين لمجلس الإدارة،

8/ تسمية مراقب الحسابات،

9/ تخصيص مبالغ حق الحضور،

10/ تفويض.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 3 جوان 2016 منتصف النهار بنزل نوفوتال- الكائن بشارع محمد الخامس- عدد 44- تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ تغيير نظام التسيير بالشركة،

2/ نقل المقر الاجتماعي،

3/ تغيير الفصل الرابع من القانون الأساسي. 4/ الموافقة على تحيين القانون الأساسي. 5/ تفويض.