استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 3 جوان 2016
للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.007.645,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 3 جوان 2016 على الساعة التاسعة صباحا بنزل ريجنسي - قمرت وذلك لتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بإدارة البنك وإدارة مجموعة الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لسنة 2015 والمصادقة عليه.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمدعمة الموقوفة في 31 ديسمبر 2015.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص والخاضعة لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 -2001. 4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمدعمة الموقوفة في 31 ديسمبر 2015. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تحويل مدخرات استثنائية واقتصاصها من المدخرات "ذات النظام الخاص" والتي تمثل جزء من هذه المدخرات التي أصبحت متاحة.
7- | التخصيص | بحساب | "المدخرات
الاستثنائية" | لفاضل | حساب | "التغييرات
المحاسبية" في 31 ديسمبر 2015.
8 - توظيف النتائج لسنة 2015.
9 - توزيع الأرباح.
10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.
11 - تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 12 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 13 - إعلام الجلسة العامة بالمهام التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة مجلة الشركات التجارية.
14 - تفويض.