استدعاء للجلسة العامة العادية — ليبيا أويل تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

ليبيا أويل تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.895.025 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الأفق، شارع البورصة - حي الصنوبر - ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس

السجل التجاري : TUNIS 74191996 B1

المعرف الجبائي : 000497Q/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ليبيا أويل تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم 2 جوان 2016 على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

• القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2015.

• قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2015.

• المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015.

• تخصيص نتائج السنة المالية 2015.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

• إبراء لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.

• المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.

• تحديد مبلغ مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

• تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

• تفويض الصلاحيات لإجراء الشكليات.