استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 28.700.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران 1053 تونس
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسات
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الاربعاء 1 جوان 2016 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2015.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية المجمعة للسنة المحاسبية 2015.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2015.
- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2015.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2015. - الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2016 و2017 في حدود 120
مليون | دينار | وتحديد | شروط | وأحكام
إصدارها.
- تحديد منح الحضور لسنة 2016.
- تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2016.
- التجديد في المدة لمراقب الحسابات مكتب "فينور" لمدة 3 سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة العادية المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تنقيح الفصول عدد 12، 21، 24، 25 و33 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي.