Hannibal Lease
Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Malaren, Imm Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 1er - juin 2016 respectivement à 10 heures et 11 heures 30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2015.
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation des Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2015.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat 2015.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés en 2016 et en 2017 dans la limite de cent vingt millions de dinars, et d'en fixer les conditions et modalités.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet FINOR pour une période de 3 ans qui s'achève à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2018.
Assemblée générale extraordinaire :
- Modification des articles 12, 21, 24, 25 et 33 des statuts de Hannibal Lease.