استدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المحاسبية 2015
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين- 1001 – تونس
السجل التجاري عدد : B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 35- 552450
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 6 جوان 2016 على الساعة
صفحة 44الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - الطابق الخامس عشر- 1001- تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015 والمصادقة عليه. 2/ قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2015,
3/ قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2015 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2015.
6/ تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2015. 7/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8/ المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
9/ تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.