استدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المالية 2015
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
السجل التجاري عدد : B01139542014 بطاقة التعريف الجبائية : 1358262L A/M/000/
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 83 – 00544253
المقر الاجتماعي : 01، نهج المقاولين – 1000 – تونس
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة مدعوون لحصور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 6 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية
للبنك نهج الهادي نويرة – الطابق الخامس عشر – 1001 – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2015 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2015.
5/ تخصيص النتائج.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد .
8/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.