شركة كرفال خفية الاسم
رأس المال : 6 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس
المعرف الجبائي : 1159694Z/A/M/000 السجل التجاري : B03132652010
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 مارس 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 22 أفريل 2016 تحت عدد 16702383 وصل عدد 38771 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.
3) تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 4) تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي، السيد نبيل الساسي وشركة الاتحاد المالي القابضة كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
5) تجديد مهام شركة & HLB GS Audit Advisory كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
بمقتضى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 24 مارس 2016 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 22 أفريل 2016 تحت عدد 16702382 وصل عدد 38770 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 10 ماي 2016 تحت عدد D0312652010.