Société anonyme
Au capital social de : 6 000 000 D
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrébia 1080 Tunis
MF : 1159694 Z/A/M/000
RC : B03132652010
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24/3/2016 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 22/4/2016 sous le n°16702383, quittance n°38771 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du Code des sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2015.
3) L'affection du résultat de l'exercice 2015.
4) Le renouvellement du mandat des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Nabil Essassi et la société Union Financière Holding pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
5) Le renouvellement du mandat de la société HLB GS Audit & Advisory en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018,
Et en vertu de procès-verbal du conseil d'administration en date du 24/3/2016 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 22/4/2016 sous le n°16702382, Quittance n°38770 il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018.
Deux originaux desdits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 10/5/2016 sous le numéro D0312652010.