استدعاء للجلسة العامة العادية
البطارية التونسية أسد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية بن عروس
م ج : 863S
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا (س10) بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
صفحة 601 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2015،
2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لتفس السنة المحاسبية،
3 - المصادقة على القوائم المالية لشركة البطارية التونسية أسد الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 و ما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد والموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2015،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - تخصيص النتائج المتعلقة بالنسبة المحاسبية 2015،
7 - تسمية مراقبي حسابات،
8 - المصادقة عند الاقتضاء على تعيين عضو مجلس إدارة،
9 - تحديد منحة الحضور،
10 - مسائل مختلفة.
جميع الوثائق | المتعلقة بالجلسة | العامة
المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.