استدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية — شركة قرين فروتس

استدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية

شركة قرين فروتس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.620000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية طريق توزر قبلي الشمالية

مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B2353462011

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 280564-40

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قرين فروتس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقده ليوم الخميس الموافق ل 30 من شهر جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف بالمقر الاجتماعي لشركة الخليج المتحد للخدمات المالية إفريقيا الشمالية والكائن بنهج بيوا- عمارة فرج- الطابق 10532 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

5- المصادقة على العمليات المندرجة تحت الفصل 200 والفصل 475 لمجلة الشركات التجارية.

6- تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

8- تجديد مهام مراقب الحسابات.

9- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما قرره مجلس الإدارة بتاريخ 23 أكتوبر 2013.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

11- تفويض للقيام بالإجراءات.

هذا وفي صورة التعذر عن الحضور يمكن لكل مساهم تعيين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا الغرض على هذا التفويض أن يحمل تعريفا لإمضاء لصاحبه. كما يمكنكم الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.