شركة الاتحاد المالي خفية الإسم
رأس المال : 5 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس سيديكس
المعرف الجبائي : 0005687R/A/M/000 السجل التجاري : B1104711996
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاحتماعي : 00056298-38
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 أفريل 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 ماي 2016 تحت عدد 16803351 وصل عد 4609 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2015.
2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2015.
3) تخصيص نتائج السنة المالية.
4) تجديد مهام السيد نبيل الساسي كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 25 أفريل 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 4 ماي 2016 تحت عدد 16803352 وصل عدد 4610 تقرر ما يلي :
1) تغيير طريقة تسيير إدارة الشركة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة.
2) تحيين القانون الأساسي للشركة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد في 25 أفريل 2016 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 4 ماي 2016 تحت عدد 16803349 وصل عدد 4607 تقرر ما يلي :
1) تعيين السيد نبيل الساسي كرئيس مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018 وتحديد مستحقاته السنوية الصافية. 2) تعيين الآنسة عنان جماعة كمدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ محضر الجلسة المذكور والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة لعامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2018 وتحديد المهام الموكولة إليها وأجرتها السنوية الصافية.
تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة طبقا للتغييرات الآنفة الذكر وذلك بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 25 أفريل 2016 المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 ماي 2016 تحت عدد 16803353 وصل عدد 4611.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة ومن القانون الأساسي المحين للشركة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 ماي 2016 تحت عدد D11068296.