Société anonyme
Au capital de : 5 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia
1080 Tunis - Cedex
MF : 0005687 R/A/M/000
RC : B1104711996
CNSS : 00056298-38
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25/4/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 4/5/2016 sous le n°16803351, quittance n°4609 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2015 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2015.
3) L'affection du résultat de l'exercice 2015.
4) Le renouvellement du mandat de l'administrateur Monsieur Nabil Essassi pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Et en vertu de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25/4/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 4/5/2016 sous le n°16803352, quittance n°4610 il a été décidé ce qui suit :
1) Le changement du mode d'exercice de la Direction Générale de la société par la dissociation des fonctions du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général.
2) La mise à jour des statuts.
Et en vertu de procès-verbal du conseil d'administration en date du 25/4/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 4/5/2016 sous le n°16803349, quittance n°4607 il a été décidé ce qui suit :
1) La nomination de Monsieur Nabil Essassi en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2018 et la fixation de ses émoluments annuels bruts.
2) La nomination de Mademoiselle Ynen Jemaa en qualité de directeur générale de la société pour une durée de trois années à compter de ce jour et qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018 et la fixation de ses pouvoirs et sa rémunération annuelle brute.
Suite aux modifications sus-indiqués de la société, il a été décidé la mise à jour des statuts, par un acte sous seing privé en date du 25/4/2016 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 4/5/2016 sous le n°16803353, quittance n°4611.
Deux originaux desdits procès-verbaux et des statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis le 6/5/2016 sous le numéro D11068296.