استدعاء للجلسة العامة العادية في 10 جوان 2016
شركة | الدار | الجديدة لمدينة تونس
"مونوبري"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 39 938 744 دينارا
المقر الاجتماعي : 1 نهج العربي زروق مقرين
المعرف الجبائي : 001110K/P/M/000 عدد السجل التجاري : B177071996 CNSS : 32130
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 السادة المساهمون بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 جوان 2016 على الساعة العاشرة بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2015.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2015.
3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المندمجة المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر 2015.
4- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- توظيف نتائج سنة 2015.
6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
7- تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
8- تجديد وكالات مراقبي الحسابات للشركة. 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10- توكيل خاص للقيام بالإجراءات.
السادة | المساهمون | الذين | يرغبون | في
الحضور بالجلسة مدعوون لسحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء بالبورصة / بنوك) في أجل أقصاه يوم 1 جوان 2016.