Société Nouvelle maison de la ville de Tunis «S.N.M.V.T»
Société anonyme au capital 39 938 744 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk 2014 Mégrine
Matricule fiscal : n° 0001110K/A/M/000
RC : B177071996
CNSS : 32130
Sur décision du conseil d'administration réuni le mardi 3/5/2016 messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le vendredi 10 juin 2016 à 10 h, à l'Institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), à l'avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2015 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3- Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2015.
4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectations du résultat de l'exercice 2015.
6- Fixation du montant de jetons de présence.
7- Nomination d'un nouvel administrateur.
8- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes.
9- Quitus aux administrateurs.
10- Pouvoirs en vue des formalités.
Messieurs les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (intermédiaire en bourse/banque) au plus tard le 1er/6/2016.