أنتليجنس أنجينيرينق سيستامز

أنتليجنس أنجينيرينق سيستامز

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي الصنوبر مقسم 3- 6-5 ضفاف البحيرة ص ب 342 تونس 1053

المعرف الجبائي : 1256052M

السجل التجاري : B24131162012

الضمان الاجتماعي : 321230-63

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2016 مسجل

بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 تحت رقم 16703681 وصل عدد M045591 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.

• الفحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.

• المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

• تخصيص نتائج 2014.

• تحديد مكافئة الحضور.

• | تسمية | مراقب | حسابات | شركة

AUDICOM للسنوات 2015، 2016 و2017.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 25 مارس 2016 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 تحت رقم 16703680 وصل عدد M045589 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد كريم عياد رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 25 مارس 2016 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 تحت رقم 16703684 وصل عدد M045597 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• تطبيق الفصل 338 من مجلة الشركات التجارية.

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2016 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 تحت رقم 16703682 وصل عدد M045593 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2015.

• التدقيق والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015.

• المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

• تخصيص نتائج 2015.

• تحديد مكافئة الحضور.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 25 مارس 2016 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 مسجل

تحت | رقم | 16703685 | وصل | عدد

M045599 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• فحص وتوقيف حسابات سنة 2015.

• مشروع تقرير مجلس العامة العادية.

• مشروع القرارات المقترحة.

• الاستدعاء للجلسة العامة السنوية.

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 25 مارس 2016 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 8 أفريل 2016 تحت رقم 167036830 وصل عدد M045594 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 أفريل 2016 تحت عدد D2417472012، تقرر ما يلي :

• تطبيق الفصل 338 من مجلة الشركات التجارية.