SA au capital de 100.000 Dinars
Siège social : Cité les Pins Lot 3-5-6 BP 342 les Berges du Lac
MF : 1256052M
RC : B 24131162012
CNSS : 321230-63
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703681 quittance n°M045591 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012 il a été décidé ce qui suit :
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2014
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2014
- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2014
- Approbation des conventions couvertes par l'article 200 du code des sociétés
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2014
- Affectation des résultats de l'exercice 2014
- Fixation des jetons de présence
- Nomination du commissaire aux comptes la société AUDICOM pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Nomination des administrateurs.
Suivant procès-verbal du conseil d'administrateur du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703680 quittance n° M045589 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012 il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Karim Ayed en tant que Président Directeur Général de la société pour sa durée de mandat d'administrateur.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703684 quittance n°M045597 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012 ; il a été décidé ce qui suit :
- Application de l'article 338 du code des sociétés commerciales.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703682 quittance n° M045593 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012 ; il a été décidé ce qui suit :
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2015
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2015
- Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2015
- Approbation des conventions couvertes par l'article 200 du code des sociétés
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2015
- Affectation des résultats de l'exercice 2015
- Fixation des jetons de présence.
Suivant procès-verbal du conseil d'administrateur du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703685 quittance n° M045599 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012 ; il a été décidé ce qui suit :
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2015
- Projet de rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire
- Projet de résolution
- Convocation de l'assemblée générale annuelle.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 8/4/2016 sous le numéro 16703683 quittance n°M045594 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/4/2016 sous le numéro D2417472012; il a été ce qui suit :
- Application des dispositions de l'article 338 du code des sociétés commerciales.