استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سيساب تونس خ.إ"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 11.726.880 دينار
المقر | الاجتماعي | : | شارع | محمد
البوعزيزي- عمارة المغربية تور ب الشرقية 2- تونس
الرقم الجبائي : 943933H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00214748-87
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 11 ماي 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،
2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الترفيع في رأس المال،
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي، 3/ تفويض.