استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.970.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 – 2035 تونس

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة : البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جوان 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32 – 2035 الشرقية -1- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2015.

2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.

4- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5- تخصيص ناتج سنة 2015.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2016 إلى 2018.

8- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2016 إلى 2018.

9- تفويض.