دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

البنك التونسي الكويتي

مجموعة BPCE

ش خ ا رأس مالها 100.000.000 دينار مقرها الاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس تونس

سجل تجاري : B152691996

معرف جبائي عدد : 12357S

السادة مساهمو البنك التونسي الكويتي – مجموعة BPCE مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي تم تأجيلها ليوم الأربعاء 13 جويلية 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف بمقر البنك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك سنة 2015.

2- التقرير العام لمراقبي الحسابات على القوائم المالية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2015.

3- المصادقة على القوائم المالية للبنك بعنوان سنة 2015.

4- التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65 – 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 65 – 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتيجة سنة 2015.

7- التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة 2015.

8- تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015.

9- المصادقة على القوائم المالية لمجموعة البنك بعنوان سنة 2015.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2015.

11- تحديد منح أعضاء مجلس الإدارة.

12- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.

13- إصدار قروض رقاعية.

14- تفويض الصلاحيات.