استدعاء للجلسة العامة العادية
HEAVY" S.A" شركة هافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150 شارع الحرية 1002 تونس
م ج : 1316409G/N/M/000
دت عدد : B 01182912013
إن السادة المساهمون في شركة "هافي" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2016 على الساعة 9.30 بالمقر الاجتماعي للشركة 150، شارع الحرية 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2015.
2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
31 | ديسمبر | 2015، | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية لغاية 31 ديسمبر 2015.
4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
5- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2015.
6- الإعلام عن تولي مهام أو مناصب وذلك طبقا لأحكام الفصول عدد 192 و209 وما بعدها من مجلة الشركات التجارية.
7- إبراء ذمة أعضاء الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2015.
8- مصادقة الجلسة العامة على التعيين الوقتي لعضو جديد من قبل مجلس الإدارة. 9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10- تجديد مهام مراقب الحسابات.
11- مسائل مختلفة.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.