De la société «HEAVY» S.A au capital de 50.000 dinars
Siège social : 150 Avenue de la liberté 1002, Tunis
RC : B01182912013
MF : 1316409G/N/M/000
Messieurs les actionnaires de la société anonyme «HEAVY» S.A dont le siège social est à Tunis, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 juin 2016 à 9H30 au siège social sis au 150, avenue de la liberté -1002 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration, des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015.
2. Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du CSC.
3- Approbation du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2015.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
6. Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192, 209 et suivants du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général pour la gestion relative à l'exercice clos au 31 décembre 2015.
8- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
9- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11- Questions diverses.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.