استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الغير عادية
أوراصول ش.خ.إ
رأس مالها : 3.530.000 دت
17 شارع عبد الواحد حمدة المنزه 9 س ت : B2464992011
م ج : 1194781X/A/M/000
ص.ض.إ : 345877-72
تدعو شركة أوراصول شركة خفية الإسم كافة المساهمين للحضور في جلسة عامة عادية وجلسة عامة غير عادية ستنعقدان يوم الخميس 30 جوان 2016 على التوالي على الساعة التاسعة صباحا والساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 17 شارع عبد الواحد حمدة المنزه 9 وذلك للتداول في جداول الأعمال التالية :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط سنة 2015.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2015.
صفحة 403- الموافقة إن اقتضى الأمر على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 وما تبعه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- تخصيص النتائح لسنة 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد مكافآت الحضور.
7- تفويض للإجراءات.
جدول أعمال الجلسة العامة الغير عادية : 1- المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي عبر الاكتتاب نقدا.
2- المصادقة على مبدأ التخلي على الحق التفاضلي في الاكتتاب.
3- تنقيح القانون الأساسي.
4- تفويض لمجلس الإدارة لإتمام الإجراءات المتعلقة بالترفيع في رأس المال.
5- تفويض للإجراءات.