AURASOL S.A
Au capital de 3 530 000 DT
17 Rue Abdelwahed Hamda Menzeh 9 Tunis
RC N° : B2464992011
MF N° : 1194781X/A/M/000
CNSS N° : 345877-72
Les actionnaires de la société AURASOL SA, sont invités à assister aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 30/6/2016 respectivement à 9 heures et à 10 heures au siège social de la société sis au 17 rue Abdelwahed Hamda Menzah 9 à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2015;
2- Lecture des rapports du commissaire et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015;
3- Approbation, s'il y a lieu, des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2015;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Fixation des jetons de présence;
7- Pouvoirs pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
1) Approbation de l'augmentation du capital par souscription en numéraire;
2) Approbation du principe de suppression du droit préférentiel de souscription;
3) Modification corrélative des statuts;
4) Pouvoir au conseil d'administration pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation du capital;
5) Pouvoirs pour formalités.