شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
وحدة إنتاج الأدوية "أونيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 25.450.000 دينار
المقر الاجتماعي : ص.ب 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى - 4060 سوسة السجل التجاري : B117421996
المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32 - 134571
إن السادة المساهمين في شركة "وحدة إنتاج الأدوية" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 جوان 2016 ابتداءا من الساعة العاشرة والنصف صباحا بال "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "IACE" بضفاف البحيرة وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2015.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4 - المصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
5 - تخصيص النتائج.
6 - توزيع الأرباح.
7 - تبرئة ذمة أعضائه.
8 - الإقرار بانتهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة : السادة رضا شرف الدين، لطفي شرف الدين وعادل قوشة.
9 - تعيين وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2016، 2017 ، 2018.
10 - انتخاب ممثل صغار المساهمين بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2016، 2017، 2018.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2016، 2017، 2018.
12- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة
شخصيا | مصحوبين | ببطاقات | تعريفهم
الشخصية، أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض معرف بالإمضاء.
وحدهم المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة منذ 16 يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة، لهم الحق في حضور أعمال الجلسة العامة العادية.
جميع الوثائق | المتعلقة بالجلسة | العامة
موجودة | على | ذمة | المساهمين | بالمقر
الاجتماعي للشركة.