«Unité de fabrication de médicaments» dite «Unimed»
Société anonyme au capital de 25.450.000DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kébira-4060, Sousse
RC : B117421996
MF : 020190J/A/M/000
N° affiliation CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société «Unité de fabrication de médicaments» sont invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 20/6/2016 à 10h30 à l'institut Arabe des chefs d'entreprise « IACE » sise aux berges du lac et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
- Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes.
- Quitus aux administrateurs.
- Constatation de fin de mandats de Ms Ridha Charfeddine, Lotfi Charfeddine et Adel Goucha.
- Nomination d'administrateurs et renouvellement des mandats d'administrateurs, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
- Election du représentant des petits porteurs au conseil d'administration.
- Nomination du commissaire aux comptes au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
- Pouvoirs pour formalités.
Cet avis constitue une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société «Unités de fabrication de médicaments ».
Les actionnaires pourront assister personnellement travaux des assemblées sur simple justification de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire représenter par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leurs signatures légalisées.
Les propriétaires d'actions doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale, être inscrits sur les registres de la société, seize (16) jours au moins avant le jour pour la réunion.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.